مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

: مكافحة غسيل الأموال

                      و تمويل الإرهاب

التصنيف         : تأمين

مكان الانعقاد    : القاهرة

المـــــدة          : 3 ايام

المستوى         : متقدم

ماهية البرنامج:

 يهدف هذا البرنامج الي  تبني و تفعيل الالتزام بالتشريعات والضوابط الرقابية والقواعد الحاكمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون رقم  80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ ومتطلبات وتوصيات لجنة العمل المالي “”

 إيلاء أولويات لتطوير وتحديث وإدراج برامج متخصصة ضمن الخطط التدريبية الدورية والمستمرة للمؤسسات المالية والمهنيين المخاطبين بالقانون ؛ بشأن عنصر التقييم الخاص بالتدريب في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

المشاركون

العاملين بمؤسسات التأمين والمخاطبة بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب:

• مديري الالتزام المسئولين عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومن ينوب عنهم .
• اعضاء الإدارة العليا والتنفيذية في كافة الوظائف والقطاعات بشركات التأمين الوساطة في التأمين.
• أصحاب المكاتب الاستشاريين ، خبراء المعاينة وتقدير

 الاضرار ، المحاماة  ، العاملين بالادارات القانونية بمختلف

  المؤسسات ذات العلاقة التأمينية.

• مدراء ورؤساء الادارات المتنوعة بشركات التأمين والوساطة في التأمين بكافة الفروع والوظائف مثل المراجعةالداخلية / المسؤلين بالادارات التنفيذية من كافة المستويات الادارية ؛ المسؤلين بالإدارات الاخرى
• ذات الصلة بتفعيل اجراءات وتشريعات المكافحة ومتابعة تنفيذها ؛ مدراء ورؤساء ادارات الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية والشئون القانونية والشئون الإدارية
• المسئولين عن تحرير عقود التأمين مع شركات التأمين بكافة المصالح والوزارات والهيئات العامة والخاصة.
• الراغبين في الالتحاق بمهن وانشطة وخدمات التأمين من كافة المؤهلات والتخصصات العليا والمتوسطة.

محتويات البرنامج:

الإستفادة من المعايير الدولية والتوصيات التي يوردها البنك الدولي في تقريره درجة الالتزام للدول ؛ والاستفادة من اسس تقييم المخاطر ودراسة الحالات العملية والمتوقعة وتحليلها بما يساعد على كشف المخالفات والجرائم المثيلة وأسلوب تنفيذها ؛ ورفع وتنمية مهارات وخبرات العاملين والمعنيين في مجالات تفعيل اجراءات الالتزام بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومساعدتهم على مايلي :

• تطويراساليب تقييم ذاتي / نوعي لنظم وسياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المطبقة لدى المؤسسات المالية العاملة في الخدمات غير المصرفية .
• دعم مهام ومسئوليات مديري الإلتزام المسئولين بالمؤسسات المخاطبة بالقانون.
• التركيز على الاساليب الفنية والعملية للتحقق والتعرف على هوية العملاء ،وآلية الرقابة على انماط تعاملاتهم المالية والانحرافات الجوهرية بها.
• المساعدة في قياس المخاطر بكل محفظة عمليات حسب النشاط.
• وضع معاييرومؤشرات الإشتباه الممكنة لكل محافظ العمليات والأنشطة.
• تنمية مهارات المشاركين في البرامج لمساعدتهم على تتبع وإكتشاف المؤشرات والمخاطر المرتفعة والمخالفات القانونية.
• استيفاء الحد الادنى لاعداد التقارير الدورية وتحليل البيانات وتطوير الإحصائيات و قاعدة البيانات .