: مكافحة غسيل الأموال
و تمويل الإرهاب
التصنيف : تأمين
مكان الانعقاد : القاهرة
المـــــدة : 3 ايام
المستوى : متقدم
ماهية البرنامج:
يهدف هذا البرنامج الي تبني و تفعيل الالتزام بالتشريعات والضوابط الرقابية والقواعد الحاكمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ ومتطلبات وتوصيات لجنة العمل المالي “”
إيلاء أولويات لتطوير وتحديث وإدراج برامج متخصصة ضمن الخطط التدريبية الدورية والمستمرة للمؤسسات المالية والمهنيين المخاطبين بالقانون ؛ بشأن عنصر التقييم الخاص بالتدريب في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
المشاركون
العاملين بمؤسسات التأمين والمخاطبة بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب:
- مديري الالتزام المسئولين عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومن ينوب عنهم .
- اعضاء الإدارة العليا والتنفيذية في كافة الوظائف والقطاعات بشركات التأمين الوساطة في التأمين.
- أصحاب المكاتب الاستشاريين ، خبراء المعاينة وتقدير
الاضرار ، المحاماة ، العاملين بالادارات القانونية بمختلف
المؤسسات ذات العلاقة التأمينية.
- مدراء ورؤساء الادارات المتنوعة بشركات التأمين والوساطة في التأمين بكافة الفروع والوظائف مثل المراجعةالداخلية / المسؤلين بالادارات التنفيذية من كافة المستويات الادارية ؛ المسؤلين بالإدارات الاخرى
- ذات الصلة بتفعيل اجراءات وتشريعات المكافحة ومتابعة تنفيذها ؛ مدراء ورؤساء ادارات الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية والشئون القانونية والشئون الإدارية
- المسئولين عن تحرير عقود التأمين مع شركات التأمين بكافة المصالح والوزارات والهيئات العامة والخاصة.
- الراغبين في الالتحاق بمهن وانشطة وخدمات التأمين من كافة المؤهلات والتخصصات العليا والمتوسطة.
محتويات البرنامج:
الإستفادة من المعايير الدولية والتوصيات التي يوردها البنك الدولي في تقريره درجة الالتزام للدول ؛ والاستفادة من اسس تقييم المخاطر ودراسة الحالات العملية والمتوقعة وتحليلها بما يساعد على كشف المخالفات والجرائم المثيلة وأسلوب تنفيذها ؛ ورفع وتنمية مهارات وخبرات العاملين والمعنيين في مجالات تفعيل اجراءات الالتزام بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومساعدتهم على مايلي :
- تطويراساليب تقييم ذاتي / نوعي لنظم وسياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المطبقة لدى المؤسسات المالية العاملة في الخدمات غير المصرفية .
- دعم مهام ومسئوليات مديري الإلتزام المسئولين بالمؤسسات المخاطبة بالقانون.
- التركيز على الاساليب الفنية والعملية للتحقق والتعرف على هوية العملاء ،وآلية الرقابة على انماط تعاملاتهم المالية والانحرافات الجوهرية بها.
- المساعدة في قياس المخاطر بكل محفظة عمليات حسب النشاط.
- وضع معاييرومؤشرات الإشتباه الممكنة لكل محافظ العمليات والأنشطة.
- تنمية مهارات المشاركين في البرامج لمساعدتهم على تتبع وإكتشاف المؤشرات والمخاطر المرتفعة والمخالفات القانونية.
- استيفاء الحد الادنى لاعداد التقارير الدورية وتحليل البيانات وتطوير الإحصائيات و قاعدة البيانات .
There are no reviews yet.